→ Банки годами помогали своим клиентам отмывать средства - досье FinCEN

Банки годами помогали своим клиентам отмывать средства - досье FinCEN

Банки годами помогали своим клиентам отмывать средства - досье FinCEN

КИЕВ. 21 сентября. Пожарная Безопасность. Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги. Об этом говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США, сообщили в воскресенье, 20 сентября, сразу несколько мировых изданий, которые вместе работали над этим расследованием. Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах, передает Пожарная Безопасность со ссылкой на DW.

Всего в файлах FinCEN речь идет про транзакции на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 по 2017 год.

Сообщается, что несмотря на строгие финансовые правила много международных банков принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции осуществляли такие учреждения, как Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Reuters: США расследуют роль крупнейшего банка Германии в скандале с Danske Bank

Некоторые банки продолжали сотрудничать со своими клиентами уже после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем. Финучреждения также сотрудничали с теми клиентами, против которых были введены различные санкции. Во многих случаях банки, нарушали собственные стандарты противодействия отмыванию денег, например, когда проверяли новых клиентов. В частности, сообщается, что через московское отделение Deutsche Bank отмывали средства российские преступники, а также лица, работавшие на террористические группировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-глава эстонского Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег россиян, нашли мертвым

Среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.

Источник

Опубликовано: 21.09.2020

Сертификат взрывозащиты

Сертификат взрывозащиты оформляют для подтверждения безопасности оборудования, функционирующего во взрывоопасных рабочих средах. Взрывоопасные условия обусловлены средой, в которой существуют высокие риски возгорания или взрывов из-за образования взрывоопасной смеси (горючих газов, паров) с воздухом. Взрывозащищенное оборудование предотвращает риски и обеспечивает взрывобезопасность в любых условиях эксплуатации. Для этой цели проводится сертификация соответствия требованиям взрывозащиты.

Умное стекло с регулируемой прозрачностью: будущее архитектуры и технологии

Революция в области строительства и архитектуры происходит непрерывно. Доказательством тому служит инновационная и потенциально революционная разработок в этой области - умное стекло с регулируемой прозрачностью. Эта технология не только меняет способ видения окружающего мира, но и влияет на поведение и потребительский опыт.

Купить iPhone 15 в Симферополе

22 сентября стартовали продажи очередного смартфона корпорации Apple. Купить айфон 15 в Симферополе можно в интернет-магазине smartphone-one.ru. В новой моделе пользователя ждёт 6.1-дюймовый дисплей, память до 512GB, основная камера на 48 Мп и аккумулятор на 3877 мАч, обеспечивающий длительную работу до следующей зарядки.

Новости

События отрасли

 

© 2010-2023 Пожарная безопасность

Публикация материалов на другие ресурсы запрещается.

По всем вопросам обращайтесь на почту: