Komandoo Island Resort 4* - спокойный отдых на берегу океана
Квартиры в Сочи в ЖК "Дом у дендрария" - комфорт и качество
Как правильно принять новостройку с отделкой от застройщика
Гарантированная помощь в процессе получения гражданства Греции
Магия стиля: коллекция украшений, воплощающая вашу индивидуальность
→ СМИ: в Испании начали расследование возможного отмывания средств, связанного с бывшим королем Хуаном Карлосом I
СМИ: в Испании начали расследование возможного отмывания средств, связанного с бывшим королем Хуаном Карлосом I
КИЕВ. 7 ноября. Пожарная Безопасность. Прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с почетным королем Хуаном Карлосом I, отрекшимся от престола в 2014 году. Об этом сообщила в субботу газета El Pais со ссылкой на источники в налоговых органах, пишет Пожарная Безопасность.
По ее информации, служба по предотвращению отмывания денег направила в октябре в испанскую прокуратуру отчет, в котором говорилось о возможном существовании подозрительных учреждений, расположенных на острове Джерси, которые могут быть связаны с экс-главой государства. В документе также говорится о миллионных фондах, которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.
Как уточняет издание, обнаружение счетов, принадлежащих организациям, с которыми вероятно связан Хуан Карлос I, является частью третьего расследования прокуратуры в отношении экс-главы государства. При этом данное дело все еще находится в “зачаточной” фазе. В свою очередь, газета El Mundo передает, что на острове Джерси был обнаружен капитал почетного короля. Прокуратура расследует существование трастового фонда, бенефициаром которого выступает Хуан Карлос I. В данный фонд были переведены средства в 2005 году.
В настоящий момент прокуратура Верховного суда Испании уже ведет два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний. Второе разбирательство связано с возможным использованием экс-главой государства кредитных карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся.
3 августа стало официально известно о том, что 82-летний Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.
Читайте также
- Komandoo Island Resort 4* - спокойный отдых на берегу океана
- Квартиры в Сочи в ЖК "Дом у дендрария" - комфорт и качество
- Как правильно принять новостройку с отделкой от застройщика
- Гарантированная помощь в процессе получения гражданства Греции
- Магия стиля: коллекция украшений, воплощающая вашу индивидуальность